Рефома электроэнергетики

Реформа в регионе

1. На внеочередном Общем собрания акционеров Нижегородского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Нижновэнерго» 30 марта 2004 года (Протокол № 14) был рассмотрен вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

По результатам голосования приняты решения:

1.1. Реорганизовать ОАО «Нижновэнерго» путем выделения:

  • ОАО «Нижегородская генерирующая компания».
  • ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания».
  • ОАО «Нижегородская управляющая энергетическая компания».
  • ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
  • ОАО «Нижегородская энергоремонтная компания».

1.2. Установить порядок и условия выделения.

1.3. Создать следующие юридические лица:

  • Открытое акционерное общество «Нижегородская генерирующая компания».
  • Открытое акционерное общество «Нижегородская магистральная сетевая компания».
  • Открытое акционерное общество «Нижегородская управляющая энергетическая компания».
  • Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».
  • Открытое акционерное общество «Нижегородская энергоремонтная компания».

1.4. Установить порядок распределения акций создаваемых обществ.

1.5. Утвердить разделительный баланс.

2. На повторном Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания», создаваемого в результате реорганизации ОАО «Нижновэнерго» в форме выделения (Протокол № 2 от 27 октября 2004 года), был рассмотрен вопрос об утверждении Устава Общества.

По результатам голосования принято решение:

  1. Утвердить Устав Общества

3. На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (Протокол № 3 от 20 июня 2005 года) были рассмотрены вопросы:

  1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
  6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».
  7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».
  8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».
  9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
  10. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

По результатам голосования приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

2. Избрать в Совет директоров Общества:

  • Евтякова Александра Викторовича
  • Аржанкина Алексея Федоровича
  • Габдушева Марата Жамангараевича
  • Кожуховского Игоря Степановича
  • Флегонтова Владимира Даниловича
  • Еремеева Максима Александровича
  • Улановскую Елену Николаевну
  • Стриженко Полину Валентиновну
  • Виханского Александра Эдуардовича

3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

  • Крамаренко Вячеслава Михайловича
  • Кнестяпину Юлию Борисовну
  • Варюху Павла Александровича
  • Селиверстову Татьяну Александровну
  • Горбунова Алексея Геннадьевича

5. Внести в Устав ОАО «Нижегородская сбытовая компания» следующие изменения:

  1. Подп.40 п.15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:
    «40) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) превышает 0,5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».
  2. П.1.5. Устава Общества изложить в следующей редакции:
    «1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 корпус В».

6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.

10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций.